Co jsou Paradise Papers?
Paradise Papers jsou 13,4 milionu uniklých souborů a 1,4 terabytu uniklých dat od offshore poskytovatelů služeb a firemních registrů získaných německým listem Süddeutsche Zeitung.Odhalují offshore zájmy a aktivity politiků, světových lídrů a celebrit a daňové inženýrství více než 100 nadnárodních korporací za více než 65 let. Tento únik je důležitý, protože pokud by se zjistilo a odhalilo provinění, mohli by být tito vysoce postavení lidé donuceni opustit úřad a/nebo zbaveni svých pravomocí.
Klíčové způsoby
Pochopení Paradise Papers
Přes polovinu souborů tvořily uniklé úvěrové smlouvy, finanční výkazy, e-maily, svěřenecké listiny a další dokumenty z jediné offshore právnické firmy se sídlem na Bermudách jménem Appleby. V Paradise Papers je zahrnuto také půl milionu dokumentů ze singapurské společnosti Asiaciti a 6 milionů dokumentů z registrů společností v 19 jurisdikcích zaměřených na utajení.
Glencore PLC (GLCNF), největší světový obchodník s komoditami a jeden z největších klientů Appleby, je odhalen, že odklonil miliony dolarů přes daňové ráje. Glencore také provedl měnové swapy ve výši přes 25 miliard dolarů a poskytl půjčku ve výši 45 miliard dolarů izraelskému miliardáři Danu Gertlerovi, blízkému příteli prezidenta Demokratické republiky Kongo, výměnou za Gertlerovu pomoc při získávání souhlasu od vlády země.
Nejvyšší australský soud rozhodl, že vládní úředníci mohou použít Paradise Papers k posouzení daňového zákona proti globálnímu komoditnímu gigantu Glencore.
Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) spolu s 95 mediálními partnery na šesti kontinentech zkoumalo soubory před zveřejněním příběhů 5. listopadu 2017.Další podrobnosti byly od té doby odhaleny a jsou rozpracovány.
Mezi další pozoruhodná zjištění patří investice do Mety, dříve Facebooku, (FB) a Twitteru (TWTR) spojených s firmami vlastněnými ruskou vládou, investice ministra obchodu Wilbura Rosse do přepravní firmy s vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina a soukromé investice královny Alžběty II. ve výši 13 milionů dolarů do fondů na Kajmanských ostrovech a Bermudách.
Jak byly objeveny Paradise Papers
Hackeři pronikli na servery bermudské advokátní kanceláře Appleby a získali přístup k více než 6,8 milionu souborů. Stejné množství dat hackeři ukradli také ze společnosti Asiaciti v Singapuru a dalších registrů v zahraničí. Tyto soubory byly poskytnuty dvěma reportérům německého listu Süddeutsche Zeitung.
Reportéři Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer a Frederik Obermaier byli obeznámeni s únikem Panamských dokumentů z roku 2015 a dokumenty poskytli Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (ICIJ).
Konsorcium tento únik informací řešilo rozdělením do tří skupin: Global I-Hub pro komunikaci, Global Knowledge Center pro výzkum a Linkurius pro datová připojení. Všechny jednotky pracovaly na organizaci dat, provádění výzkumu a vyšetřování smluv, seznamů zákazníků a dalších transakcí.
Dopad Paradise Papers
Paradise Papers nejenže odhalily aktivity a transakce známých celebrit, vládních představitelů, politiků a šlechty, ale také podnítily vyšetřování daňových úniků a další trestné činnosti. Je důležité poznamenat, že mnohé z toho, co bylo zjištěno, nenaznačovalo žádné provinění; nicméně o tom, kolik provinění bylo odhaleno, se toho ještě mnoho říci nedá.
V Paradise Papers bylo uvedeno 180 zemí a Indie se umístila na 19. místě. Indické ministerstvo financí jmenovalo Multi-Agency Group (MAG), aby monitorovala vyšetřování související s únikem informací.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, které vznikly největším únikem dat, jsou 11,5 milionu uniklých souborů a 2,6 terabytů uniklých dat z panamské offshore právní firmy Mossack Fonseca. Stejně jako Paradise Papers, i Süddeutsche Zeitung získal soubory a poskytl je ICIJ, která je pak sdílela s dalšími mediálními partnery, jako je BBC.
Panamské dokumenty odhalily, jak bohatí – včetně 12 národních lídrů, 131 politiků a dalších – využívají daňových rájů v zahraničí. V čele smečky stojí ruský prezident Vladimir Putin, který vkládá peníze ruských státních bank na zahraniční účty.
2 miliardy dolarů
Objem peněz spojených s Vladimirem Putinem v Panamských dokumentech.
Ačkoli s Paradise uniklo na veřejnost více dokumentů, ve srovnání s Panamou jde o terabyty uniklých dat. Podle Gerarda Rylea, který dohlíží na novináře ICIJ, však byly Paradise Papers mnohem složitější.
Používání zahraničních účtů není nelegální a existuje mnoho pádných důvodů, proč je používat. Korupce však existuje a tyto úniky by mohly poukázat na zpronevěru finančních prostředků, praní špinavých peněz a další nelegální transakce.
Pandora Papers jsou rozsáhlejší než Panama i Paradise Papers a jsou vydáním více než 12 milionů uniklých dokumentů, které odhalují skryté a někdy neetické nebo zkorumpované obchody globálních bohatých a elit – včetně prominentních světových lídrů, politiků, firemních manažerů, celebrit a miliardářů.
Kdo je jmenován v Paradise Papers?
Paradise Papers obsahují více než 120 000 jmen lidí a společností. Mezi nejznámější osoby, které jsou v Paradise Papers vyjmenovány, patří Shakira, vévoda z Westminsteru Hugh Grosvenor, královna Alžběta II., bývalý americký ministr obchodu Wilbur Ross, Madonna, Bono a více než tucet poradců bývalého prezidenta Trumpa, členů kabinetu a dárců.
Kdo vydal Paradise Papers?
Hackeři získali přístup na servery bermudské právnické firmy Appleby, stejně jako na servery Asiaciti v Singapuru a dalších daňových rájů. Ukradli a převedli data v hodnotě přes 13 milionů dokumentů do německého deníku Süddeutsche Zeitung, stejného deníku, do kterého anonymně unikly Panama Papers.
Proč se jim říká Paradise Papers?
Tento únik byl přezdíván Paradise Papers kvůli daňovým rájům podobným rájům, ze kterých dokumenty pocházejí.
Jak Apple posunul své zisky, jak ukazují Paradise Papers?
Poté, co se Apple dostal pod drobnohled kvůli přesunu zisků do svých irských dceřiných společností, aby se vyhnul daním, hledal lepší daňový úkryt. Paradise Papers ukazují, že Apple využíval Appleby k hledání daňových rájů a nakonec vybral ostrov Jersey. Výběr ostrova Jersey přinesl Applu daňový ráj, který nedaní firemní příjmy, což technologickému gigantu ušetřilo miliardy na daních.