Co jsou Panamské dokumenty?
Panamské dokumenty odkazují na 11,5 milionu uniklých zašifrovaných důvěrných dokumentů, které byly majetkem panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca. Dokumenty zveřejnil 3. dubna 2016 německý deník Süddeutsche Zeitung (SZ), který je překřtil na „Panamské dokumenty“.
Dokument odhalil síť více než 214 000 daňových rájů zahrnujících lidi a subjekty z 200 různých států. Roční týmová práce SZ a Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) se pustila do dešifrování zašifrovaných souborů ještě před zveřejněním odhalení.
Klíčové způsoby
Pochopení Panamských dokumentů
Panamské dokumenty jsou dokumenty, které obsahují osobní finanční informace o mnoha bohatých jednotlivcích a veřejných funkcionářích, které byly dříve drženy v tajnosti. Mezi těmi, kdo byli v úniku jmenováni, byl tucet současných nebo bývalých světových lídrů, 128 veřejných funkcionářů, politiků, stovek celebrit, podnikatelů a dalších bohatých jednotlivců.
Offshore obchodní subjekty jsou legální, obecně, a většina dokumentů neprokázala žádné nevhodné nebo nezákonné chování. Ale některé z nastrčených korporací zřízených Mossack Fonseca byly reportéry odhaleny, že byly použity k nezákonným účelům, včetně podvodů, daňových úniků a vyhýbání se mezinárodním sankcím.
Zpočátku byla odhalena pouze vybraná jména politiků, veřejných činitelů, podnikatelů a dalších zúčastněných. Jedním z bezprostředních důsledků odhalení byla 4. dubna 2016 rezignace islandského premiéra Sigmundura Davida Gunnlaugssona.
9. května se všech 214 488 offshore subjektů uvedených v Panama Papers stalo vyhledávatelným prostřednictvím databáze na webových stránkách Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ).
Z databáze offshorové advokátní kanceláře Mossack Fonseca údajně uniklo 11,5 milionu důvěrných dokumentů.
Skupina dokumentů byla označována jako „Panamské dokumenty“, protože únik informací pocházel z Panamy. Panamská vláda však proti tomuto názvu zaznamenala silné námitky, protože se zdá, že zemi klade nějakou vinu nebo negativní asociaci.
Panama dosvědčuje, že se na akcích Mossack Fonseca nijak nepodílela. Přezdívka nicméně přetrvává, i když některé sdělovací prostředky, které se touto kauzou zabývaly, ji označují jako „Mossack Fonseca Papers“.
Pandora Papers jsou rozsáhlejší než Panama i Paradise Papers a jsou vydáním více než 12 milionů uniklých dokumentů, které odhalují skryté a někdy neetické nebo zkorumpované obchody globálních bohatých a elit – včetně prominentních světových lídrů, politiků, firemních manažerů, celebrit a miliardářů.
Co je skandál s Panamskými dokumenty?
Skandál Panama Papers se týkal úniku 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca. O úniku informoval německý list Süddeutsche Zeitung (SZ), který odhalil více než 214 000 daňových rájů zahrnujících vysoce postavené osoby, vládní úředníky a subjekty z 200 různých států.
Kdo vypustil Panamské dokumenty?
Co se stalo s Mossack Fonseca?
V březnu 2018 společnost Mossack Fonseca ukončila činnost, ale souhlasila s tím, že bude nadále spolupracovat s úřady při případném probíhajícím vyšetřování skandálu kolem Panamských dokumentů.
Šel někdo do vězení za Panama Papers?
Německo vydalo zatykač na právníky Mossack Fonseca Juergena Mossacka a Ramóna Fonsecu za daňové úniky a provozování zločinecké organizace. Kvůli panamským zákonům o vydávání však nebudou předáni německým úředníkům. V Panamě čelí obvinění spojeným se skandálem Panama Papers a úplatkářstvím s brazilskou společností, z nichž strávili dva měsíce ve vězení, než se sblížili.
Americký daňový poplatník Harald Joachim von der Goltz byl odsouzen za drátové a daňové podvody, praní špinavých peněz a řadu dalších zločinů souvisejících se skandálem Panamských dokumentů. Byl odsouzen ke čtyřem letům ve federálním vězení USA.
Čas ukáže, kdo další bude obviněn v souvislosti s tímto skandálem.